Bericht des Aufsichtsrats

Überwachung und Beratung im Dialog mit dem Vorstand

Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir die Geschäftsführung des Vorstands sorgfältig und regelmäßig überwacht und in diesem Rahmen die strategische Weiterentwicklung des Konzerns sowie wesentliche Einzelmaßnahmen begleitet.

Hierzu hat uns der Vorstand in den Aufsichtsratssitzungen und durch zusätzliche schriftliche und mündliche Berichte über die Geschäftspolitik, alle relevanten Aspekte der Unternehmensplanung einschließlich der Finanz-, Investitions- und Personalplanung, den Gang der Geschäfte, die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft und des Konzerns (einschließlich der Risikolage und des Risikomanagements), die Finanzlage und die Rentabilität des Konzerns sowie über alle für den Konzern wichtigen Entscheidungen und Geschäftsvorgänge regelmäßig, zeitnah und umfassend informiert. In sämtliche Entscheidungen, die für das Unternehmen von wesentlicher Bedeutung waren, wurden wir frühzeitig eingebunden und haben, soweit erforderlich und aus unserer Sicht im Unternehmensinteresse, nach umfassender Beratung und Prüfung unsere Zustimmung erteilt. Bei den Mitgliedern des Aufsichtsrats lagen auch in diesem Berichtsjahr keine Interessenkonflikte vor.

Im Berichtsjahr 2008 sind wir zu fünf Sitzungen zusammengetreten. Zusätzlich haben wir bei eilbedürftigen Vorgängen Beschlüsse außerhalb von Sitzungen herbeigeführt. Alle Mitglieder des Aufsichtsrats waren in mehr als der Hälfte der Aufsichtsratssitzungen vertreten. Der externe Abschlussprüfer, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (vormals: KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft), Frankfurt am Main (KPMG), hat an vier von fünf Sitzungen teilgenommen. Darüber hinaus hat Herr Dr. Friderichs, Vorsitzender des Aufsichtsrats, auch zwischen den Sitzungsterminen im kontinuierlichen Austausch mit dem Vorstand, insbesondere mit dem Vorstandsvorsitzenden, die Strategie erörtert und sich über den Gang der Geschäfte sowie wichtige Ereignisse informiert.

Schwerpunkte der Beratungen und Prüfungen im Aufsichtsratsplenum

Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung, die Finanzlage des Konzerns sowie die Geschäftsentwicklung der einzelnen Markensegmente wurden uns vom Vorstand in allen Sitzungen detailliert erläutert und von uns anschließend jeweils gemeinsam diskutiert. Ferner standen in den Aufsichtsratssitzungen zahlreiche Einzelthemen auf der Tagesordnung, die wir mit dem Vorstand intensiv erörtert haben. Dabei ergaben sich keine Zweifel an der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung des Vorstands.

In der am 29. Januar 2008 im Wege einer Telefonkonferenz abgehaltenen Sitzung wurde die Durchführung eines Aktienrückkaufprogramms, basierend auf der von der ordentlichen Hauptversammlung am 10. Mai 2007 erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien von insgesamt bis zu 5 % des Grundkapitals, beraten und beschlossen.

Wesentliche Themen der Bilanzsitzung am 4. März 2008 waren der von der KPMG bestätigte Konzernabschluss und der bestätigte Jahresabschluss der adidas AG mit den entsprechenden Lageberichten zum 31. Dezember 2007 sowie der Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands. Auf der Grundlage der Vorprüfungen und Beratungen des Prüfungsausschusses haben wir mit dem Vorstand und der KPMG wesentliche Aspekte des Konzern- und Jahresabschlusses erörtert. Sowohl der Vorstand als auch die KPMG haben uns sämtliche Fragen umfassend beantwortet. Nach Abwägung der Finanzlage der Gesellschaft und der Erwartungen von Aktionären und Kapitalmarkt stimmten wir dem Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands zu. Ferner haben wir über die der Hauptversammlung 2008 zu unterbreitenden Beschlussvorschläge beraten. Der Empfehlung des Prüfungsausschusses folgend haben wir beschlossen, der Hauptversammlung die Wahl der KPMG als Konzern- und Jahresabschlussprüfer sowie als Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2008 vorzuschlagen. Auch die übrigen Beschlussvorschläge für die ordentliche Hauptversammlung wurden von uns verabschiedet. Schließlich berichtete uns der Vorstand in dieser Sitzung über die Geschäftsentwicklung des Konzerns im Hinblick auf den noch andauernden Revitalisierungsprozess des Reebok Segments sowie über den aktuellen Status des von uns im Januar genehmigten Aktienrückkaufprogramms. Weiterhin informierten wir uns über wesentliche Aspekte der Personalentwicklung und -förderung sowie des leistungsorientierten Vergütungskonzepts im adidas Konzern.

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