BERICHT AUS DEN AUSSCHÜSSEN
Zur effizienten Wahrnehmung seiner Aufgaben hat der Aufsichtsrat neben dem
projektbezogenen
ad hoc gebildeten Ausschuss „Herzo-Base“ insgesamt vier ständige Aufsichtsratsausschüsse eingerichtet,
die bestimmte Themenbereiche für das Plenum vorbereiten. 
siehe Aufsichtsrat Soweit gesetzlich zulässig, haben
wir in wenigen
Einzelfällen Entscheidungsbefugnisse auf diese Ausschüsse delegiert. Die Ausschussvorsitzenden haben
in den Aufsichtsratssitzungen jeweils ausführlich über die Sitzungen und die Arbeit der Ausschüsse berichtet, so dass
ein vollständiger
Informationsaustausch und eine gute Zusammenarbeit zwischen den Ausschüssen und dem Aufsichtsratsplenum
gewährleistet waren.
Die Arbeit der Ausschüsse im Berichtsjahr kann wie folgt zusammengefasst werden:
Das Präsidium, das in besonderen, eilbedürftigen Fällen Beschlüsse anstelle des Gesamtaufsichtsrats fassen kann,
tagte
im Berichtsjahr nicht, da dafür keine Notwendigkeit bestand.
Der Präsidialausschuss ist im Jahr 2007 zu drei Sitzungen zusammengetreten. Wesentliche Themen seiner Beratungen
und Beschlussfassungen waren das Vergütungssystem und die Höhe der Vergütung des Vorstands sowie die routinemäßige
Überprüfung der Vorstandsverträge. Ferner stimmte der Ausschuss der Verlängerung eines befristeten projektbezogenen
Beratervertrags mit einem Aufsichtsratsmitglied bis zum 30. Juni 2007 zu.
Der Prüfungsausschuss hat im Jahr 2007 in Gegenwart des Abschlussprüfers vier Sitzungen abgehalten. Er erörterte
intensiv
den Jahres- und den Konzernabschluss 2006 und ließ sich vom Vorstand die Halbjahresergebnisse und die Ergebnisse
zum 3. Quartal 2007 erläutern. Der Abschlussprüfer berichtete den Ausschussmitgliedern ausführlich über die
Prüfungstätigkeit
und -ergebnisse sowie über den Stand der konzernweiten Umsetzung des Risikomanagements nach dem
Erwerb von Reebok.
Ferner hat sich der Prüfungsausschuss mit der Vorbereitung des Wahlvorschlags des Aufsichtsrats
an die Hauptversammlung für die Bestellung des Abschlussprüfers befasst und holte dessen Unabhängigkeitserklärung
ein. Darüber hinaus
legte er die Prüfungsschwerpunkte sowie das Honorar für den Abschlussprüfer fest und befasste
sich mit dem Bericht
von Global Internal Audit über dessen konzerninterne Prüfungstätigkeit.
Der Vermittlungsausschuss musste auch im Jahr 2007 nicht einberufen werden.
Der ad hoc gebildete Ausschuss „Herzo-Base“ befasste sich im Dezember 2007 mit dem Projekt
„Verkauf der Herzo-
Base“.
